亚欧货币骗局：一年骗走40亿| 通惠MARCO：半年多少亿？

（原标题：海南警方破获亚欧币骗局：一年被骗40亿元，4.7万人赔钱）

近日，海南海口警方破获一起传销案。 与以往不同的是，这起传销案的旗帜是最近大热的虚拟数字货币。 犯罪嫌疑人所指的虚拟货币被称为“亚欧币”。 他们声称只要花50美分买下，不到一年就可以涨到5倍以上。 也就是说，投资100万，可以涨到500万以上。 同时，他们还吹嘘这种“亚欧货币”可以在多地流通，介绍其他人一起投票可以获得回扣。 说起来很诱人，但背后的真相是什么？

Asia Eurocoin：以虚拟货币为幌子的骗局

“单边上涨，只涨不跌”，“开始一路上涨，持续上涨”，“投资之后，什么都不做也能赚钱”——看看“亚欧币”的推介，这似乎是一件好事：躺着就能赚钱。

葛某霞疑似“姚币”传销参与者：姚币，因为宣传确实是要打造中国虚拟数字货币第一品牌。 那时候，我们也相信我们可以做到。 我们一开始只花了 50 美分，而且我们是第一个进去的。 这种产品可以达到100、200元，即使达到100元，也可以翻200倍。

据公司宣传，亚欧币是“国内首个合法加密的虚拟数字货币”，由海南泛亚欧公司发行。 正如宣传所说，自推出以来，“亚欧币”的价格确实呈现上涨趋势。

海口市公安局民警陈泰海：内部市场涨幅是每隔10天到15天，涨5分钱到10分钱，然后稳步上涨。 绿色是内部市场价格，红色是外部市场价格。 ，外盘比内盘高三到五十美分

购买“亚欧币”的用户需要通过本网站进行展示。 亚欧币存放于内盘，内盘价格只涨不跌； 另外还有外盘，可以通过交易出售“亚欧币”提现。 内部市场，“亚欧币”令人羡慕的状态如何只涨不跌？ 跨亚欧公司的财务总监说了实话。

嫌疑人夏某伟：公司决定在内部市场上涨价，定到一定数量，再改一次就好了。 过几天通知我们下一期的价格是多少，然后我们当天到的时候就改成这个价格。

原来，所谓只升不降，泛亚欧公司的工作人员只要敲击键盘，就能实现。 那么，为什么“亚欧货币”的价格能够在看似可以像股市一样交易的外围市场上保持上涨趋势呢？ 戚某伟是场外市场的交易员，按照公司的指示，场外市场的价格在他的掌控之中。

嫌疑人齐某伟：按照董事会的目标，不要跌得太快，也不要涨得太快。 比如有大面积客户抛售的时候，董事会可能会给我指示，让我做一些适当的采购，但不会让它跌得这么惨。

虚假的“涨势”是为了吸引越来越多的人参与，而这正是泛亚欧公司推广“亚欧通货”的目的。

增加是增加，但增加的量不能及时取出。 不同于传统的交易平台，这个亚欧货币交易平台不需要绑定银行卡。 所有现金交易无法通过平台实现，需要线下转账。

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任 杨东：它的资金控制账户和你的交易系统是完全分离的，所以感觉就像你老百姓卖出亚欧货币，拿到了很多现金，但实际上它是一个虚拟账户。 其实当你真的要赎回现金的时候，那个时候现金就没有了，你就跑路了。

所谓的虚拟数字货币，从未被国家认可

事实上，到目前为止，我国还没有批准所谓的虚拟数字货币。

鉴于各种“虚拟货币”在互联网平台上集中兑换所带来的金融和社会风险，一些所谓“虚拟货币”正日益成为洗钱、贩毒等违法犯罪活动的工具，走私、非法集资。 监管部门多次对“虚拟货币”发出风险提示。

针对代币发行（ICO）融资乱象，9月11日，中国人民银行等七部委发布公告，全面禁止各类代币发行融资活动：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币及代币与“虚拟货币”之间的兑换业务。

为了吸引更多人参与购买“亚欧币”，泛亚欧公司设立了“共享收益”，也就是说，如果你拉人参与投资“ Asia-Europe Coin”，可以获得返利分成，当拉人投资金额足够大的人可以成为代理人，享受不同程度的返利。

“亚欧币”传销参与者嫌疑人耿某强：人脉多，市场大，他也赚大钱。 只要超过1000万，三级分销就有可能是省级代理。

在返利的吸引下，“亚欧币”的参与者也愿意吸引更多的人参与投资“亚欧币”。

卞永祖：利用网络模式和群体模式，一方面可以节省成本，也可以操纵这个群体的舆论。 另一方面，它非常隐蔽。 当你在这里时，人们不会见面。 你要知道 任何人上线都比较困难，所以这个有很大的隐蔽性，这个扩张非常快。 因为在这方面区域是无限的。

欺诈策略：名人股东的一套流行概念

在“亚欧币”的推广中，我们经常看到：持续增发、开源代码、独立钱包、去中心化、使用最高区块链技术3.0。 ——这几个大字，加上国际上流行的“比特币”，让人觉得这家公司的技术真牛逼。 一些常人看不懂的技术和术语，很容易骗人。

为了吸引投资人，在微信群里，跨亚欧企业的老板们也成了可以进出联合国的人物。 被逮捕后，泛亚欧公司董事长夏某荣承认，自己从未出现过这种场合。

正是在这些配套下，短短一年时间，“亚欧币”吸引了超过4万名参与者，吸纳了超过40亿元的资金。 涉案40余亿元中，约10亿元用于会员高额返利比特币今天最新价格实情，约27亿元用于会员提现。 3亿多元被犯罪嫌疑人刘某、夏某非法占有，当警方收网之时，这家跨亚欧公司已经入不敷出。

中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖：他承诺的是高回报。 但是收入来源在哪里呢？ 事实上，这家公司没有办法产生利润。 收益只能来自后来投资人的钱比特币今天最新价格实情，靠后来投资人的钱来支付以前投资人的收入。 这其实是一种庞氏骗局，必然是一种不可持续的模式。